احدث الأخبار

ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق “أوبك” على إبقاء الإنتاج مستقرا
أبرز المواد
الدكتور العثيمين : المملكة اتخذت خطوات جريئة وسنّت سياسات حازمة في التصدي لخطاب التطرف
أبرز المواد
الأمين العام لمجلس التعاون يدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ بالستية باتجاه المملكة
أبرز المواد
15 مستفيدة بمركز تكامل يلتحقن بمبادرة الأم المعيلة
أبرز المواد
السفير المعلمي يلتقي بمندوب جمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة
أبرز المواد
صحة بيشة‬ تبدأ حملة التطعيم في المنازل لمرضى الرعاية الصحية المنزلية وذويهم بلقاح كورونا‬
منطقة عسير
الأمير محمد بن ناصر يلتقي بمشايخ وأهالي محافظة صامطة ويبحث احتياجاتهم الخدمية
منطقة جازان
دوريات الفوج الأمني الثاني بعسير تُحبط تهريب (44) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر
منطقة عسير
الاثنين القادم .. موعدا لإجراء الاختبار التحريري للمتقدمين لوظائف الصحية بجامعة الإمام عبدالرحمن
المنطقة الشرقية
الصحة⁩ تدشن خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا للمرضى في منازلهم في كافة مناطق المملكة
أبرز المواد
محافظ محايل يلتقي رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية
منطقة عسير
تقنية تبوك تُكرم الخريجين الحاصلين على جائزة المؤسسة للتفوق العلمي والمتفوقين الحاليين
أبرز المواد

التحقيق مع “فائز أم رقيبة” لتحريره شيكات بـ 40 مليوناً دون رصيد

التحقيق مع “فائز أم رقيبة” لتحريره شيكات بـ 40 مليوناً دون رصيد
http://almnatiq.net/?p=23463
المناطق – الرياض:

تحقق دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة مع رجل أعمال سعودي (63 عاما) حرر شيكات بقيمة 40 مليون ريال بدون رصيد خلال عمليات بيع إبل.

وذكرت المصادر أن المتهم أحد ملاك الإبل وضمن الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل بأم رقيبة 1435، مشيرة إلى أن شرطة العاصمة المقدسة تبلغت عن شكوى ضده لتحريره شيكات بدون رصيد حيث تحوم حوله شبهة غسيل أموال.

وأكدت المصادر وفقاً لـ”مكة” أن فرق البحث بشرطة الكعكية قبضت على المتهم وأحالته إلى جهات الاختصاص بعد جمع المعلومات عنه، حيث لوحظ دخوله في عمليات تجارية كبيرة ما بين استثمارات ونحوها خلال الفترة الماضية رغم عدم وجود قوة مالية سابقة لديه.

وأفادت أن المتهم شارك في مزايين الإبل بعد شراء عدد من رؤوس الإبل ذات السلالة المميزة، إذ حقق مراكز متقدمة في مشاركته وعندما اكتشف ملاك الإبل عدم وجود رصيد على الشيكات التي تم تحريرها جرى الإبلاغ عنه، لافتة إلى أن تجارة الإبل تعد أحد الأوجه الرئيسة لغسيل الأموال، حيث تتم المتاجرة بأموال مصدرها غير معلوم.

التعليقات (٢) اضف تعليق

  1. ٢
    ناصرتايمز

    .
    ..

    مزاين الإبل لها ١٥ سنه وتو تكتشفون انها غسيل اموال.
    الله يغسل بصيرتكم بس.

    ..
    .

  2. ١
    والاراضي فيها غسيل اموال ولا وش رفع سعر الاراضي

    والاراضي فيها غسيل اموال ولا وش رفع سعر الاراضي