احدث الأخبار

نتائج خطيرة .. ماذا يحدث لجسمك عندما تحبس البول ؟!
أبرز المواد
محكمة أوروبية تدعو تركيا إلى الإفراج عن سياسي كردي بارز
أبرز المواد
الدولار يصعد مع تراجع الإقبال على المخاطرة
أبرز المواد
وضع اقتصادي حرج لإيران .. مئات الشركات تغلق أبوابها
أبرز المواد
مسؤولو منطقة الجوف: زيارة خادم الحرمين تحمل المبشرات والتطلعات
أبرز المواد
تطبيق Bear Notes.. يغنيك عن عشرات التطبيقات لتدوين الملاحظات
أبرز المواد
الأرصاد: تقلبات جوية على مناطق المملكة من الخميس إلى الاثنين المقبل
أبرز المواد
أسعار النفط تتراجع 7 % بفعل زيادة المخزونات الأمريكية
أبرز المواد
مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح.. باكورة مشروعات مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة
أبرز المواد
دراسة: فيتامين (د) يقلل احتمالات الإصابة بالسرطان
أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يُشرف حفل استقبال أهالي منطقة الجوف
أبرز المواد
وفاة ” والدة ” المتحدث الإعلامي بجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا بن مرزوق العتيبي
المنطقة الشرقية

جامعة نايف تنظم برنامج علمي عن (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

جامعة نايف تنظم  برنامج علمي عن (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
http://almnatiq.net/?p=32275
المناطق – عبدالعزيز السنيد

بدأت صباح اليوم الأحد أعمال البرنامج العلمي (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) الذي  تنظمه كلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الفترة من  24ــ28/5/1436هـ ا بمقر الجامعة بالرياض ، ويستفيد من هذا البرنامج منسوبو وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد بالمملكة العربية السعودية .

يأتي البرنامج في إطار التعاون المثمر بين الجامعة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة، وهو البرنامج الرابع حول هذا الموضوع في إطار التعاون الإستراتيجي بين الجامعة والوزارة  بهدف الارتقاء بقدرات العاملين في الوزارة ومواكبتهم للمتغيرات والمستجدات في مجال عملهم وتخصصهم,  حيث تعد المملكة العربية السعودية  من أوائل الدول  التي أصدرت نظاماً لمكافحة غسل الأموال كان منها المرسوم الملكي رقم (م/39) بتاريخ 25/6/1424هـ ثم أحلت محله  تلبية للتطور والتحديث نظاماً جديداً بالأمر الملكي رقم (م/31) بتاريخ 11/5/1433هـ وألحقت به إصدار اللوائح التنفيذية والقواعد الإرشادية فضلاً عن إنشاء إدارات مالية وأمنية وعدلية لمتابعة تجريم هذه الأنشطة الإجرامية ،وقد استفادت المملكة من التشريعات الدولية وضمنتها أحدث المستجدات في هذا المجال كما توسعت في التجريم وشددت في العقاب على هذه الجرائم بما يتناسب مع خطورتها وضررها على المجتمع.

وقد أولت الجامعة موضوع  مكافحة غسل الأموال أهمية وعناية خاصة حيث تقدر الأموال محل الغسل وتمويل الإرهاب بالمليارات وإن كان من غير الممكن حصرها بدقة لأنها تتم بعيداً عن السوق المالية المشروعة وتدخل في باب الاقتصاد الخفي ،حيث  أفردت حيزاً كبيراً من نشاطاتها حول هذه الجرائم و قامت في إطار التعاون القائم بينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة بتنفيذ عدد من الندوات والدورات والمؤتمرات كما أصدر مركز الدراسات والبحوث في الجامعة مجموعة من الدراسات والإصدارات في مجال غسل الأموال بلغت (19) إصداراً  إضافة إلى مناقشة أكثر من (25) رسالة ماجستير ودكتوراه حول هذا الموضوع من خلال كلية الدراسات العليا .

ويهدف البرنامج العلمي إلى بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآثارهما على المجتمع ، والتعريف بالأحكام الموضوعية والجوانب الإجرائية لنظام مكافحة غسل الأموال في النظام السعودي، والآثار المترتبة على جرائم غسل الأموال، والتبرعات المالية وشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوضيح دور وحدة التحريات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعرض نماذج تطبيقية ، وبيان دور المؤسسات المالية في المكافحة، وعرض مختلف الأساليب التقليدية والتقنية لهذه الجرائم ،  والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك القواعد الدولية الموجهة لأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  ، وبيان علاقة غسل الأموال بالإجرام المنظم ، وإبراز نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية ، والإثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يثيره من مشاكل خاصة نقل عبء الإثبات في أموال معينة إلى المدعى  عليه .

يشار إلى أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب مازالا يشكلان مصدر قلق عالمي على الرغم من الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية التي  تضم العديد من الاتفاقيات والقوانين التي وضعت إطاراً لتنسيق جهود الدول والمنظمات على الأصعدة العالمية والإقليمية وذلك نظراً لتطور وتقدم عمليات غسل الأموال واستخدامها لنفس القنوات وخاصة النظام المصرفي لنقل الأموال من جهة لأخرى .

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة