احدث الأخبار

رئيس غرفة الشرقية: مؤتمر القطاع المالي بدأ قويًا وعبّر عن مدى تطور القطاع المالي في المملكة
أبرز المواد
تعليم عسير الثاني إعلامياً
منطقة عسير
أمانة عسير تستكمل سفلتة الطرق و الانارة بمربه
منطقة عسير
السديس يعتمد جدول إمامة المصلين لصلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
هيئة سوق المال و(تداول) ومكتب الدين العام يعلنون عن تحسينات في سوق الصكوك والسندات
أبرز المواد
وزارة المالية تعلن تخفيض القيمة الإسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي
أبرز المواد
الدكتور الربيعة يوقع عقد إعادة تأهيل مركز الأمير نايف لغسل الكلى بمستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت
أبرز المواد
مؤتمر القطاع المالي يواصل أعماله في يومه الثاني
أبرز المواد
فتاة تدهس أمها بالخطأ في حوش المنزل
أبرز المواد
مختبر أمانة القصيم يجري (3) آلاف عملية فحص على الخضار المعروضة بالأسواق ويصادر (23) طن
أبرز المواد
مسؤول روسي: أمريكا تتأهب لتوجيه ضربة عسكرية نووية لنا.. وهذه الخطوة خير دليل
أبرز المواد
توجيه من المقام السامي بشأن توظيف المواطنين المؤهلين بدلاً من الأجانب
أبرز المواد

جامعة نايف تنظم برنامج علمي عن (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)

جامعة نايف تنظم  برنامج علمي عن (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
http://almnatiq.net/?p=32275
المناطق – عبدالعزيز السنيد

بدأت صباح اليوم الأحد أعمال البرنامج العلمي (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) الذي  تنظمه كلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خلال الفترة من  24ــ28/5/1436هـ ا بمقر الجامعة بالرياض ، ويستفيد من هذا البرنامج منسوبو وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد بالمملكة العربية السعودية .

يأتي البرنامج في إطار التعاون المثمر بين الجامعة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة، وهو البرنامج الرابع حول هذا الموضوع في إطار التعاون الإستراتيجي بين الجامعة والوزارة  بهدف الارتقاء بقدرات العاملين في الوزارة ومواكبتهم للمتغيرات والمستجدات في مجال عملهم وتخصصهم,  حيث تعد المملكة العربية السعودية  من أوائل الدول  التي أصدرت نظاماً لمكافحة غسل الأموال كان منها المرسوم الملكي رقم (م/39) بتاريخ 25/6/1424هـ ثم أحلت محله  تلبية للتطور والتحديث نظاماً جديداً بالأمر الملكي رقم (م/31) بتاريخ 11/5/1433هـ وألحقت به إصدار اللوائح التنفيذية والقواعد الإرشادية فضلاً عن إنشاء إدارات مالية وأمنية وعدلية لمتابعة تجريم هذه الأنشطة الإجرامية ،وقد استفادت المملكة من التشريعات الدولية وضمنتها أحدث المستجدات في هذا المجال كما توسعت في التجريم وشددت في العقاب على هذه الجرائم بما يتناسب مع خطورتها وضررها على المجتمع.

وقد أولت الجامعة موضوع  مكافحة غسل الأموال أهمية وعناية خاصة حيث تقدر الأموال محل الغسل وتمويل الإرهاب بالمليارات وإن كان من غير الممكن حصرها بدقة لأنها تتم بعيداً عن السوق المالية المشروعة وتدخل في باب الاقتصاد الخفي ،حيث  أفردت حيزاً كبيراً من نشاطاتها حول هذه الجرائم و قامت في إطار التعاون القائم بينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة بتنفيذ عدد من الندوات والدورات والمؤتمرات كما أصدر مركز الدراسات والبحوث في الجامعة مجموعة من الدراسات والإصدارات في مجال غسل الأموال بلغت (19) إصداراً  إضافة إلى مناقشة أكثر من (25) رسالة ماجستير ودكتوراه حول هذا الموضوع من خلال كلية الدراسات العليا .

ويهدف البرنامج العلمي إلى بيان مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآثارهما على المجتمع ، والتعريف بالأحكام الموضوعية والجوانب الإجرائية لنظام مكافحة غسل الأموال في النظام السعودي، والآثار المترتبة على جرائم غسل الأموال، والتبرعات المالية وشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوضيح دور وحدة التحريات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعرض نماذج تطبيقية ، وبيان دور المؤسسات المالية في المكافحة، وعرض مختلف الأساليب التقليدية والتقنية لهذه الجرائم ،  والتعرف على القواعد الدولية الحاكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك القواعد الدولية الموجهة لأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  ، وبيان علاقة غسل الأموال بالإجرام المنظم ، وإبراز نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية ، والإثبات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يثيره من مشاكل خاصة نقل عبء الإثبات في أموال معينة إلى المدعى  عليه .

يشار إلى أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب مازالا يشكلان مصدر قلق عالمي على الرغم من الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية التي  تضم العديد من الاتفاقيات والقوانين التي وضعت إطاراً لتنسيق جهود الدول والمنظمات على الأصعدة العالمية والإقليمية وذلك نظراً لتطور وتقدم عمليات غسل الأموال واستخدامها لنفس القنوات وخاصة النظام المصرفي لنقل الأموال من جهة لأخرى .

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة