احدث الأخبار

أميركا تنتقد تجاهل مجلس حقوق الإنسان للقمع في إيران
أبرز المواد
ترمب يهاجم غرامة أوروبا على غوغل : “لقد استغلوا فعلا الولايات المتحدة، لكن ذلك لن يستمر”
أبرز المواد
هيئة الاتصالات تعلن عن طرح ترخيص جديد لتقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية
أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية يدشن حملة للتبرع بالدم لجنودنا المرابطين
أبرز المواد
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: الاهتمام بالموهوبين ورعايتهم استثمار للمستقبل
أبرز المواد
 اختتام الدورة التدريبية بعنوان “كن نحالاً ولا تكن عسالاً
منطقة الباحة
مهرجان الورد والفاكهة بتبوك يوقع اتفاقيتي تعاون لخدمة أهالي المنطقة
منطقة تبوك
جمعية البر الخيرية تكرم أعضاء فريق الخرمة التطوعي
منطقة مكة المكرمة
جامعة تبوك تُعلن نتائج قبول أكثر من تسعة آلاف طالباً وطالبة
منطقة تبوك
بلدية الخرج تعلن عن طرح 21 مشروع يخدم المحافظة
منطقة الرياض
أمير تبوك يدشن مشروع أول صيدلية ذكية على مستوى المملكة
منطقة تبوك
أمير القصيم يشهد توقيع مذكره تفاهم لتوطين عقود الإشراف والصيانة والتشغيل بخدمات المياه
منطقة القصيم

“ساما”: السماح للبنوك بالإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء في هذه الحالات!

“ساما”: السماح للبنوك بالإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء في هذه الحالات!
http://almnatiq.net/?p=564273
المناطق_واس

أتاحت مؤسسة النقد العربي “ساما” للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين، الإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء في الطلبات الواردة من رئاسة أمن الدولة لأحكام مكافحة غسل الأموال أو الإرهاب وتمويله.
“في حدود البلاغ”
وقالت مصادر إن “ساما” سمحت بتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة بمعلومات وبيانات ومستندات ذات صلة ببلاغ اشتباه، سبق وأرسله البنك والمصرف، على أن تكون البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة في حدود البلاغ، وفقًا لـ”المدينة”.
“الحالات المسوح بها”
وأضافت “ساما” أن الحالات المسموح بها الإفصاح الطلبات الواردة مباشرة من النيابة العامة والجهات الأمنية وفروعها؛ لتزويدها بالتسجيل التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي التي تقع خارج نطاق الفروع وخارج مقر المركز الرئيس والإدارات الإقليمية أو على واجهاتها الخارجية للعمليات، التي لم يتجاوز تاريخ التنفيذ 12 شهرًا.
“الالتزام بالضوابط”
ودعت “ساما” البنوك إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات وعدم تجاوزها مشيرةً إلى أن إفشاء معلومات العملاء خلاف الآليات المعتمدة يعد فعلًا مجرمًا بموجب نظام مراقبة البنوك، ويترتب عليه عقوبات نظامية، ويتعين على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة التأكيد على منسوبيها، بشأن ذلك بشكل مستمر ومتابعة التقيد والالتزام بهذه التعليمات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة