احدث الأخبار

محافظ الزلفي يشارك الطلاب احتفائهم باليوم الوطني88
أبرز المواد
انعقاد الاجتماع المشترك الثاني لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية في تونس
أبرز المواد
اسرة الملازم محمد دخيل الحويطي تحتفي بتخرجه من كلية الملك فهد الامنية
مجتمع المناطق
أكثر من 100 فعالية تشهدها الاحساء خلال احتفالات اليوم الوطني 88
أبرز المواد
أمير منطقة جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الشهيد طماح
أبرز المواد
أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء لجنة التنمية بمدينة سكاكا
أبرز المواد
أمير جازان بالنيابة يتسلم التقرير السنوي للسجون بالمنطقة
أبرز المواد
أمانة الشرقية: تكشف عن أبرز تفاصيل الاحتفال باليوم الوطني الـ 88 .. وإقامة أكبر أمسية شعرية خليجية نسائية
أبرز المواد
مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن اليوم الوطني : ذكرى تاريخية فريدة تشكّل مصدر فخرنا واعتزازنا
أبرز المواد
الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه
أبرز المواد
سلطان بن سحيم: تهجير نظام قطر 5 آلاف من الغفران “عار”
أبرز المواد
شاهد ( فوق ياراية التوحيد ) شيلة مهداه للوطن وقادته للمنشد محمد زيدان
أبرز المواد

“ساما”: السماح للبنوك بالإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء في هذه الحالات!

“ساما”: السماح للبنوك بالإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء في هذه الحالات!
http://almnatiq.net/?p=564273
المناطق_واس

أتاحت مؤسسة النقد العربي “ساما” للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين، الإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء في الطلبات الواردة من رئاسة أمن الدولة لأحكام مكافحة غسل الأموال أو الإرهاب وتمويله.
“في حدود البلاغ”
وقالت مصادر إن “ساما” سمحت بتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة بمعلومات وبيانات ومستندات ذات صلة ببلاغ اشتباه، سبق وأرسله البنك والمصرف، على أن تكون البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة في حدود البلاغ، وفقًا لـ”المدينة”.
“الحالات المسوح بها”
وأضافت “ساما” أن الحالات المسموح بها الإفصاح الطلبات الواردة مباشرة من النيابة العامة والجهات الأمنية وفروعها؛ لتزويدها بالتسجيل التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي التي تقع خارج نطاق الفروع وخارج مقر المركز الرئيس والإدارات الإقليمية أو على واجهاتها الخارجية للعمليات، التي لم يتجاوز تاريخ التنفيذ 12 شهرًا.
“الالتزام بالضوابط”
ودعت “ساما” البنوك إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات وعدم تجاوزها مشيرةً إلى أن إفشاء معلومات العملاء خلاف الآليات المعتمدة يعد فعلًا مجرمًا بموجب نظام مراقبة البنوك، ويترتب عليه عقوبات نظامية، ويتعين على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة التأكيد على منسوبيها، بشأن ذلك بشكل مستمر ومتابعة التقيد والالتزام بهذه التعليمات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة