احدث الأخبار

أملج في 4 فعاليات إبداعية في أيام البيئة
منطقة تبوك
حمدة المر المهيري تبدع في مسابقة فرسان القصيد بجائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي
منطقة الرياض
التحالف العربي يستهدف كهفين لتخزين “الدرون” في صنعاء
أبرز المواد
الأمم المتحدة تخطط لنقل الروهينغا إلى “جزيرة نائية”
أبرز المواد
راموس يمنح أسبانيا بداية مظفرة في تصفيات أوروبا 2020
أبرز المواد
وزير الخارجية الأمريكي: إيران تسعى إلى الاستيلاء على لبنان.. وسنجبرها على التراجع
أبرز المواد
إعلان النصر النهائي.. سقوط آخر معاقل داعش بسوريا
أبرز المواد
خلافات ترمب وأردوغان تهدد الليرة التركية بمخاطر كبيرة
أبرز المواد
الفيصل يدشن “منتدى مكة الاقتصادي”.. اتفاقيات تطوير وتنمية لتصبح المنطقة وجهة حقيقية للاستثمار
أبرز المواد
قصة إيفانز.. الشرطية النيوزيلندية التي أثارت إعجاب العالم
أبرز المواد
وظائف إدارية لحملة البكالوريوس في هيئة الصحفيين السعوديين
أبرز المواد
دراسة: المبيدات الحشرية تصيب الأطفال بالتوحد
أبرز المواد

“ساما”: السماح للبنوك بالإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء في هذه الحالات!

“ساما”: السماح للبنوك بالإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء في هذه الحالات!
http://almnatiq.net/?p=564273
المناطق_واس

أتاحت مؤسسة النقد العربي “ساما” للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين، الإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء في الطلبات الواردة من رئاسة أمن الدولة لأحكام مكافحة غسل الأموال أو الإرهاب وتمويله.
“في حدود البلاغ”
وقالت مصادر إن “ساما” سمحت بتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة بمعلومات وبيانات ومستندات ذات صلة ببلاغ اشتباه، سبق وأرسله البنك والمصرف، على أن تكون البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة في حدود البلاغ، وفقًا لـ”المدينة”.
“الحالات المسوح بها”
وأضافت “ساما” أن الحالات المسموح بها الإفصاح الطلبات الواردة مباشرة من النيابة العامة والجهات الأمنية وفروعها؛ لتزويدها بالتسجيل التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي التي تقع خارج نطاق الفروع وخارج مقر المركز الرئيس والإدارات الإقليمية أو على واجهاتها الخارجية للعمليات، التي لم يتجاوز تاريخ التنفيذ 12 شهرًا.
“الالتزام بالضوابط”
ودعت “ساما” البنوك إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات وعدم تجاوزها مشيرةً إلى أن إفشاء معلومات العملاء خلاف الآليات المعتمدة يعد فعلًا مجرمًا بموجب نظام مراقبة البنوك، ويترتب عليه عقوبات نظامية، ويتعين على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة التأكيد على منسوبيها، بشأن ذلك بشكل مستمر ومتابعة التقيد والالتزام بهذه التعليمات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة