احدث الأخبار

مدير “تعليم الجوف” يكرم المدارس الفائزة ببيرق الأمن والسلامة
منطقة الجوف
مدير فرع هيئة حقوق الإنسان يستقبل رئيس نادي الجوف
منطقة الجوف
شبح النهاية.. رفض كويتي عماني لمساعدة قطر في تنظيم المونديال
أبرز المواد
فتح باب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية اعتبارا من الأسبوع المقبل
أبرز المواد
فوائد مذهلة للعدس بأنواعه .. أبرزها تخليص الجسم من السموم
أبرز المواد
السيسي يلتقي رئيس المخابرات السودانية في القاهرة
أبرز المواد
“الإسكان”: بدء تنفيذ 46 مشروعا توفر 80 ألف وحدة سكنية
أبرز المواد
واشنطن ترد على تهديد إيران بغلق مضيق هرمز
أبرز المواد
14 مؤشرا تدفع إلى الاستقالة فورا والبحث عن عمل بديل
أبرز المواد
أسعار النفط تقفز إلى 74.3 دولار بعد إنهاء الإعفاءات الأمريكية على عقوبات إيران
أبرز المواد
دراسة: عشرات الملايين يستخدمون 123456 كشفرة دخول لحساباتهم الإلكترونية
أبرز المواد
وزير الإعلام اليمني يدين انتهاكات الحوثي المتواصلة بحق الصحفيين
أبرز المواد

اختتام ورشة عمل في بناء القدرات لمكافحة مخططات إيران للتمويل غير المشروع

اختتام ورشة عمل في بناء القدرات لمكافحة مخططات إيران للتمويل غير المشروع
http://almnatiq.net/?p=709387
المناطق - واس

اختتمت اليوم في الرياض ورشة عمل إقليمية بمقر مركز استهداف تمويل الإرهاب ( الذي يمثل الجهد المشترك لمكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، مملكة البحرين، دولة قطر، وسلطنة عمان)، بهدف بناء القدرات للدول الأعضاء في المركز.
وركزت ورشة العمل على مخططات إيران للتمويل غير المشروع والمخاطر التي تشكلها على النظام المالي العالمي.
وقدم أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب عدداً من الحالات العملية، وناقشوا أفضل الممارسات والخطوات التي اتخذتها حكوماتهم أو يمكن أن تتخذها وذلك لوقف أنشطة النظام الإيراني العدائية.
وشملت الحالات العملية حالتين بشأن شبكتين لشراء الصواريخ الباليستية، تستخدمان شركات واجهة لتظليل المستفيد النهائي من البضائع المستخدمة لأجل الاتجار بالصواريخ، وحالة عملية بشأن مخطط سيبراني يتضمن عملات رقمية تساعد في القيام بالأنشطة المالية غير المشروعة.
وجميع تلك الحالات العملية، تسلط الضوء على التمويل غير المشروع المرتبط بإيران والتحايل على العقوبات للالتفاف على أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم.
وتم خلال ورشة العمل استعراض أفضل الممارسات للامتثال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي ( FATF) على سبيل المثال، تمت مناقشة السمات الرئيسة لمكافحة أسلحة الدمار الشامل، ونقاط الضعف في شركات التجارة العامة، وكيفية تعزيز الشفافية المالية للقطاع الخاص من خلال تطبيق العناية الواجبة للعملاء والتدابير الوقائية الأخرى، وأهمية التنظيم والإشراف بشكل فعال على الأنشطة المالية للأصول الرقمية ومقدمي خدمات العملة الرقمية ذات الصلة.
وتعد ورشة عمل بناء القدرات، أمر حيوي لمهمة مركز استهداف تمويل الإرهاب الجوهرية التي تهدف لمنع تدفق التمويل غير المشروع إلى المنظمات الإرهابية والإرهابيين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة