احدث الأخبار

ابن حثلين: آلية العبث الجديدة في الإبل الأولى من نوعها عالميا وقريبا الكشف عن تفاصيلها
أبرز المواد
مجلس التعاون: تصريحات ماكرون تزيد من نشر ثقافة الكراهية ولا تخدم العلاقات بين الشعوب
أبرز المواد
القبض على مواطن حاول تهريب 180 كجم من القات المخدر
أبرز المواد
تحذيرات من “تسونامي” من إصابات كورونا في دول أوروبية
أبرز المواد
منظمة الصحة العالمية: نحن في مرحلة حرجة والأشهر المقبلة صعبة للغاية
أبرز المواد
قناة إسرائيلية: الدولة التالية على خط التطبيع هي قطر
أبرز المواد
أمين عام مجلس التعاون يرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
أبرز المواد
مذكرة تفاهم بين جامعة جدة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين
أبرز المواد
إعلان أسماء الأندية الفائزة بجائزة المسؤولية الاجتماعية 2019 – 2020 غدًا
أبرز المواد
٤ أشواط في أمريكا واليابان لسباقات الخيل تُؤهل الفائزين بها للمشاركة في كأس السعودية
أبرز المواد
أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في فرنسا منذ تفشي الجائحة
أبرز المواد
البنك الدولي يمنح السودان 370 مليون دولار
أبرز المواد

الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من (6) وافدين تورطوا بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر بلغ مجموعها 120 مليون ريال يشتبه أنها نتاج غسل أموال

الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من (6) وافدين تورطوا بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر بلغ مجموعها 120 مليون ريال يشتبه أنها نتاج غسل أموال
http://almnatiq.net/?p=907333
المناطق - الرياض

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرقٍ غير مشروعة، أسفرت ـ بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تنظيمٍ عصابي مكون من (6) وافدين، (من الجنسية الهندية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع)، والقبض عليهم لتورطهم بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر يشتبه أنها نتاج غسل الأموال إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ بنكية لكياناتٍ تجارية وشركات متخصصة في مجال المقاولات تعود ملكيتها لمواطنين، بمقابل عمولة محددة، وثبت تحويلهم مبالغ مالية بلغ مجموعها (120,000,000) مائة وعشرون مليون ريال خلال السنة الميلادية الحالية، كما ضبط بحوزتهم مبلغ مجهول المصدر قدره (22,500) ريال ويشتبه أنه نتاج مصدر غير مشروع، ‏وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق نظام الإجراءات الجزائية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة