احدث الأخبار

البرازيل تسجل 74042 إصابة بكورونا و2311 وفاة خلال 24 ساعة
أبرز المواد
الأمير بندر بن خالد الفيصل: تخصيص حفل للأمهار العسايف ركيزة للمضامير الأساسية على المدى الطويل
أبرز المواد
الولايات المتحدة تسجّل 11301 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع الدولار الأمريكي
أبرز المواد
الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم تنصّب الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيساً لمجلس الاتحاد
أبرز المواد
دراسة: كورونا ينتشر بشكل أسرع في إنجلترا
أبرز المواد
نظارات جديدة تسمح بالرؤية في الظلام
أبرز المواد
صحة الرياض تنفذ رحلة عمرة لمنسوبيها
أبرز المواد
المال أمانة
أبرز المواد
أكثر من 13 ألف جولة رقابية نفذتها أمانة حفرالباطن خلال شهر شوال
أبرز المواد
برنامج تدريبي من جامعة أم القرى لتعليم مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها
أبرز المواد
“التجارة”: السجن 4 أشهر والتشهير والإبعاد لمقيم مدان بجريمة التستر
أبرز المواد

التحقيق مع “فائز أم رقيبة” لتحريره شيكات بـ 40 مليوناً دون رصيد

التحقيق مع “فائز أم رقيبة” لتحريره شيكات بـ 40 مليوناً دون رصيد
https://almnatiq.net/?p=23463
المناطق – الرياض:

تحقق دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة مع رجل أعمال سعودي (63 عاما) حرر شيكات بقيمة 40 مليون ريال بدون رصيد خلال عمليات بيع إبل.

وذكرت المصادر أن المتهم أحد ملاك الإبل وضمن الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل بأم رقيبة 1435، مشيرة إلى أن شرطة العاصمة المقدسة تبلغت عن شكوى ضده لتحريره شيكات بدون رصيد حيث تحوم حوله شبهة غسيل أموال.

وأكدت المصادر وفقاً لـ”مكة” أن فرق البحث بشرطة الكعكية قبضت على المتهم وأحالته إلى جهات الاختصاص بعد جمع المعلومات عنه، حيث لوحظ دخوله في عمليات تجارية كبيرة ما بين استثمارات ونحوها خلال الفترة الماضية رغم عدم وجود قوة مالية سابقة لديه.

وأفادت أن المتهم شارك في مزايين الإبل بعد شراء عدد من رؤوس الإبل ذات السلالة المميزة، إذ حقق مراكز متقدمة في مشاركته وعندما اكتشف ملاك الإبل عدم وجود رصيد على الشيكات التي تم تحريرها جرى الإبلاغ عنه، لافتة إلى أن تجارة الإبل تعد أحد الأوجه الرئيسة لغسيل الأموال، حيث تتم المتاجرة بأموال مصدرها غير معلوم.

التعليقات (٢) اضف تعليق

  1. ٢
    ناصرتايمز

    .
    ..

    مزاين الإبل لها ١٥ سنه وتو تكتشفون انها غسيل اموال.
    الله يغسل بصيرتكم بس.

    ..
    .

  2. ١
    والاراضي فيها غسيل اموال ولا وش رفع سعر الاراضي

    والاراضي فيها غسيل اموال ولا وش رفع سعر الاراضي