احدث الأخبار

غدًا.. أمانة الشرقية تنظم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى
أبرز المواد
“الغنوشي” يتهم الرئيس التونسي بالانقلاب على الثورة
أبرز المواد
“إنستغرام” يختبر خاصية جديدة تحمي من التحرش
أبرز المواد
مجدداً .. تأجيل انتخابات مجلس الشيوخ الصومالي
أبرز المواد
شرطة القصيم تُعيد مجوهرات مسروقة بـ (80) ألف ريال وتطيح بالجاني
أبرز المواد
ضبط 45 مخالفة في أسواق ومراكز الشرقية التجارية
أبرز المواد
بدء تطبيق المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات
أبرز المواد
تونس.. قيس سعيد يقيل المشيشي ويجمد مجلس النواب
أبرز المواد
العاهل الأردني يكشف عن تعرض بلاده لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية
أبرز المواد
مرور جازان يُحيل مواطناً عبر بمركبته أحد الأودية والشعاب للهيئة المرورية
أبرز المواد
جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح باب القبول في لمرحلة البكالوريوس والدبلوم
أبرز المواد
الشيخ ياسين أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى يغادر عالمنا
أبرز المواد

النيابة العامة: السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم هربا الأموال للخارج

النيابة العامة: السجن 3 سنوات ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم هربا الأموال للخارج
https://almnatiq.net/?p=995292
المناطق_ الرياض

صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة عن صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطن ومقيم بجريمة غسل الأموال وسجن كل منهما لمدة 3 سنوات، ومنع المواطن من السفر لمدة 3 سنوات، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انقضاء محكوميته، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المهربة للخارج والتي قاربت 6 ملايين ريال، وجاري استرداد الأموال المهربة عن طريق دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة.

وعن تفاصيل القضية أفاد المصدر عن قيام أحد المواطنين بالتواطؤ والاتفاق مع شخص أجنبي على تمكينه من حساباته البنكية مقابل مبلغ مالي شهري، وبناء عليه قام المواطن بإنشاء كيان تجاري وفتح حسابات بنكية لإضفاء الصفة الشرعية عليها بهدف تضليل الجهات الرقابية للإيهام بوجود نشاط تجاري قائم، ومن ثم قام المواطن بتسليم الحسابات البنكية للأجنبي الذي قام بجمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في تلك الحسابات وتحويلها للخارج، وقد ثبت من خلال مجريات التحقيق أن الكيان التجاري ليس له نشاط فعلي على أرض الواقع.

وأكد المصدر على خطورة تمكين الغير من استغلال الحسابات البنكية الخاصة لتحويل الأموال بصفة غير المشروعة، مبيناً أن النيابة العامة ستواصل محاربتها لكافة الجرائم المالية، وستطالب بأشد العقوبات الرادعة التي تحقق الأمن لمقدرات ومكتسبات الوطن.

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة