غسيل أموال

حاولوا تهريب مبالغ مالية تخطت المليون ريال.. النيابة: إدانة وافدين في جريمة غسل أموال
أهم الاخبار

حاولوا تهريب مبالغ مالية تخطت المليون ريال.. النيابة: إدانة وافدين في جريمة غسل أموال

أعلنت النيابة العامة عن صدور حكم بإدانة وافدين في جريمة غسل أموال بمحاولة تهريب أكثر من 1.2 مليون ريال إلى…
الحكم على 17 متهماً بالسجن 91 عاماً ومصادرة أكثر من 2.5 مليار ريال في جرائم تستر وغسل أموال
أبرز المواد

الحكم على 17 متهماً بالسجن 91 عاماً ومصادرة أكثر من 2.5 مليار ريال في جرائم تستر وغسل أموال

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات المتخصصة أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم (مقيمين ومواطنين) بلغ عددهم (17) شخصاً”،…
700 مليون دولار.. دولة عربية تشهد أضخم عملية اختلاس وغسيل أموال
أبرز المواد

700 مليون دولار.. دولة عربية تشهد أضخم عملية اختلاس وغسيل أموال

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، عن تفاصيل عملية اختلاس أموال ضخمة من مصارف حكومية، وتزوير وتلاعب وغسل أموال. وأوضحت…
غسيل أموال واستغلال النفوذ.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
أبرز المواد

غسيل أموال واستغلال النفوذ.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرة عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر شوال 1443 هـ. وأوضحت الهيئة في…
مصر.. القبض على متهم بغسل 57 مليون ريال
أبرز المواد

مصر.. القبض على متهم بغسل 57 مليون ريال

ألقت قوات الأمن في مصر القبض على متهم بغسل 240 مليون جنيه مصري (نحو 57.347 مليون ريال)، حصيلة نشاطه الإجرامي…
زر الذهاب إلى الأعلى
Advertisements